Um é preso em Operação que investiga lavagem de dinheiro e mais crimes em Corumbá

Na manhã desta sexta-feira, 14 de outubro, a Polícia Federal e Receita Federal deflagraram a Operação “Conexão Corumbá”, em Corumbá (MS), com a finalidade de investigar um provável esquema de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O grupo realizava sucessivos saques em espécie nas agências bancárias do município sul-mato-grossense. Uma pessoa foi presa no estado até o momento.

A suposta organização inclui membros de diferentes estados do país e utiliza-se do modus operandi baseado em sucessivos saques em espécie em agências bancárias de Corumbá/MS com posterior envio à Bolívia, o que explica o nome da operação. 

Conforme a Polícia Federal, as investigações iniciaram-se em 2017 com a apreensão de 60 mil reais em espécie, não declarados, em posse de um casal que atravessava a Bolívia a bordo de um táxi. No decorrer das investigações, constatou-se que o grupo criminoso movimentou aproximadamente 150 milhões de reais na região de fronteira Corumbá - Bolívia, durante o período investigado.

Nesta data, com o escopo de aprofundar as investigações, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo um em Corumbá/MS, dois em Palmas/TO e um em Goiânia/GO. Nas buscas foram encontrados além de dinheiro, munições de uso permitido e fósseis, estes caracterizando também tráfico de fósseis.