Ação conjunta desmonta esquema de lavagem de dinheiro no Mato Grosso do Sul

A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, deflagraram na manhã desta sexta-feira (03) a operação Ligação familiar, que tem por objetivo desarticular um grupo de empresas situado em Campo Grande (MS) e em Ribas do Rio Pardo (MS), atuantes na comercialização de mercadorias de procedência estrangeira introduzidas irregularmente em território nacional, em especial, celulares de alto valor agregado

A  investigação constatou  que  pessoas jurídicas, vinculados a um grupo de  irmãos e a  amigos próximos,  foram constituídas com o propósito principal de conferir aparência de legalidade a atividades ilícitas, em especial à comercialização de mercadorias de procedência estrangeira introduzidas irregularmente no país. 

Entre as principais características observadas nas empresas, destaca-se a emissão de notas fiscais inidôneas (conhecidas como “notas fiscais frias”), que teriam sido utilizadas com o objetivo de acobertar a comercialização e o transporte de mercadorias descaminhadas, seja por transportadoras, seja por meio dos Correios. No período de janeiro de 2020 a abril de 2025, essas empresas emitiram mais de R$ 18 milhões em notas fiscais de vendas e, de acordo com a análise bancária, realizaram movimentações financeiras que totalizam cerca de R$ 290 milhões

As informações fiscais dos sócios dessas empresas apontam indícios de movimentação financeira incompatível, ocultação de renda e patrimônio, enriquecimento ilícito, além de outros indícios de fraudes tributárias.

Estão sendo  cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no Estado de Mato Grosso do Sul. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de Descaminho e de Lavagem de Dinheiro.

Participam da operação  14 Auditores-Fiscais da Receita Federal e 29 Analistas-Tributários da Receita Federal e 29 policiais federais.